Pandora’s Papers: रैनबैक्सी के बाद अब जेल में बंद सिंह बंधुओं ने खोली दो ऑफशोर कंपनियां

जनवरी 2009 में, परिवार द्वारा रैनबैक्सी प्रयोगशालाओं में अपनी 34.8 प्रतिशत हिस्सेदारी जापानी दवा कंपनी दाइची सांक्यो को लगभग 2.4 बिलियन डॉलर में बेचने के ठीक छह महीने बाद, मालविंदर सिंह और उनके छोटे भाई शिविंदर सिंह ने ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में दो अपतटीय कंपनियों की स्थापना की। एक रिकॉर्ड संख्या। में भानुमती के कागजात की जांच द इंडियन एक्सप्रेस ने की प्रकट करना।

इन रिकॉर्डों से पता चलता है कि दो कंपनियां, क्लोनबर्ग होल्डिंग्स लिमिटेड और फोर्थिल इंटरनेशनल लिमिटेड, प्रत्येक के पास लंदन में एक अपार्टमेंट है। इसके अलावा, उन्होंने दिखाया कि शिविंदर सिंह ने बार्कलेज बैंक से £5.1 मिलियन उधार लेने के लिए फोर्थिल इंटरनेशनल की कुछ होल्डिंग्स को गिरवी रख दिया था।

अवैध धन हस्तांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मलविंदर और शविंदर दोनों दो साल से तिहाड़ जेल में हैं। उनके परिवारों को भेजे गए मेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी।

पेंडोरा के रिकॉर्ड बताते हैं कि क्लोनबर्ग होल्डिंग्स और फोर्थिल इंटरनेशनल को 2 जनवरी, 2009 को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एलेमन, कोर्डेरो और गैलिंडो एंड ली ट्रस्ट (बीवीआई) लिमिटेड के माध्यम से पंजीकृत किया गया था। मई 2018 तक क्लोनबर्ग ने 44.5 लाख शेयर और फोर्थिल 48.5 शेयर जारी किए हैं।

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मलविंदर सिंह, उनकी पत्नी गपना और उनकी तीन बेटियां क्लोनबर्ग होल्डिंग्स में शेयरधारक थीं, और शिविंदर सिंह, उनकी पत्नी अदिति और उनके चार बच्चे फोर्थिल इंटरनेशनल में शेयरधारक थे।

क्लोनबर्ग को शुरू में केवल 50,000 शेयर जारी करने के लिए लाइसेंस दिया गया था, जिसे कई बार 1 डॉलर प्रति शेयर की दर से बढ़ाकर 44.5 लाख शेयर कर दिया गया है।

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फोर्थिल के मामले में शेयर पूंजी को कई मौकों पर बढ़ाकर 48.5 लाख शेयर किया गया है। क्लोनबर्ग और फोर्थिल दोनों के निर्देशकों का एक ही सेट था।

रिकॉर्ड बताते हैं कि लंदन के एम्बेसी कोर्ट में क्लोनबर्ग का एक फ्लैट और एक ही इमारत में तीन पार्किंग स्थान थे। दस्तावेज़ इन संपत्तियों का न्यूनतम वर्तमान मूल्य £7.4 मिलियन साबित करते हैं।

फ़ोर्थिल के पास दूतावास की अदालत में एक और अपार्टमेंट के साथ-साथ दो भंडारण स्थान और एक ही इमारत में दो पार्किंग स्थान थे। दस्तावेजों का अनुमान है कि इन संपत्तियों का न्यूनतम वर्तमान मूल्य £6.6 मिलियन है।

मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अक्टूबर 2019 में आर्थिक अपराध विंग द्वारा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड को कथित तौर पर 2,397 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बाद में शिविंदर सिंह और अन्य को 12 दिसंबर, 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।

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