भारत ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की नजर में चीन के अध्ययन में सुधार किया

भारत ने 2020 से चीन स्थित कंपनियों की निगरानी कड़ी कर दी है, और फोकस क्षेत्रों में से एक सीए, या चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका है, जो चीन को धन शोधन करने के लिए शेल कंपनियों की स्थापना में है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 500 से अधिक चीनी कंपनियों की लेखा पुस्तकों की जांच शुरू कर दी है, इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने हाल ही में ब्लूमबर्ग को बताया। ZTE और Vivo के अलावा, इसमें अलीबाबा ग्रुप की कई भारतीय इकाइयां शामिल हैं जैसे Xiaomi, Oppo, Huawei Technologies, अलीबाबा.com इंडिया ई-कॉमर्स प्राइवेट। लिमिटेड, और अलीबाबा क्लाउड (इंडिया) एलएलपी, जिस व्यक्ति ने पहचान नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि विवरण निजी हैं।

इस हफ्ते, ET ने बताया कि भारतीय एजेंसियां ​​एक ऐसी कंपनी को शामिल करने में दो चीनी नागरिकों द्वारा प्राप्त स्थानीय समर्थन की जांच कर रही हैं, जिसने खुद को स्मार्टफोन निर्माता वीवो की सहायक कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया।

दो चार्टर्ड एकाउंटेंट और एक कंपनी सचिव पहले से ही जांचकर्ताओं की जांच के दायरे में हैं।

ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जम्मू और कश्मीर में चीनी निर्माता वीवो के उत्पादों का वितरक है। कहा जाता है कि कंपनी पंजीकरण और निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।

मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो और ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट समेत अपने सहयोगियों से जुड़े करीब चार दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की. केंद्रीय एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल धनशोधन के लिए किया गया था।

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सीए की सुविधा

दोनों चीनी नागरिक ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट के शेयरधारक हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा दायर एक पुलिस शिकायत के अनुसार, कंपनी ने खुद को वीवो की सहायक कंपनी के रूप में पेश किया और धोखाधड़ी के कारोबार चलाने के लिए शामिल किया गया।

दिल्ली और हरियाणा में डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा की गई एक जांच में पाया गया कि दोनों चीनी नई दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशेवर पते का उपयोग कर रहे थे। जांच से यह भी पता चला कि सीए ने चीनी नागरिकों के हस्ताक्षर और दस्तावेजों को “गवाह” करके कंपनी को शामिल करने में मदद की।

कंपनी अधिनियम के तहत कानूनी आवश्यकताओं को सत्यापित किए बिना कंपनी सचिव, उप रजिस्ट्रार या कंपनियों द्वारा पूछताछ में सक्रिय प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित प्रमाणित प्रक्रियाओं का पता चला है।

आईसीएआई की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं

20 जून को, द हिंदू ने बताया कि भारत सरकार ने 400 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कंपनी सचिवों (सीएस) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है, जो कि मानदंडों और नियमों का पालन किए बिना भारतीय शहरों में चीनी मुखौटा कंपनियों के विलय में उनकी भूमिका के लिए हैं।

भारत में सीए की पेशेवर संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने कहा कि पेशेवर और अन्य कदाचार और मुकदमेबाजी के लिए आचार संहिता, 2007 और बाद में, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की जांच प्रक्रियाओं के आधार पर केवल शिकायतों को संसाधित किया जाता है। जांच से आरोप और इससे जुड़े विशेषज्ञों की संख्या की पुष्टि हो सकती है।

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