भानुमती पेपर्स: नीरव मोदी सिस्टर्स फाउंडेशन ने अपना स्विस अकाउंट फंड सरकार को दान किया

जमा ट्रस्ट ने अपने विवरण का खुलासा किया भानुमती दस्तावेज़ द्वारा पूछताछ इंडियन एक्सप्रेस और इसमें भगोड़े हीरा जौहरी की बहन पूर्वी मोदी नीरव मोदीएक अप्रवासी ने कथित तौर पर अपने स्विस बैंक खाते में भारत सरकार को लगभग 275 करोड़ रुपये भेजने की पेशकश की है।

एक अप्रवासी एक व्यक्ति या पार्टी है जो किसी विशेष संपत्ति को रखकर विश्वास स्थापित करता है।

सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पूर्वी मोदी की सशर्त माफी के तहत किए गए प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

4 अक्टूबर को, इंडियन एक्सप्रेस, पेंडोरा पेपर्स की जांच के हिस्से के रूप में, जनवरी 2018 में नीरव मोदी के भारत से भाग जाने से एक महीने पहले, पूर्वी मोदी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ब्रुकटन मैनेजमेंट लिमिटेड की स्थापना की सिंगापुर में ट्राइडेंट ट्रस्ट द्वारा गठित डिपॉजिट ट्रस्ट के कॉर्पोरेट डिफेंडर के रूप में कार्य करना।

पूर्वी ने पीवीआई कंपनियों के लिए अपने समेकन फॉर्म में घोषणा की कि ब्रुकटन को भुगतान किए जाने वाले वित्तीय संसाधन वेतन थे और फायरस्टार के रचनात्मक निदेशक के रूप में उनकी व्यक्तिगत आय, कंपनी पर धोखाधड़ी वाले पत्रों के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक (बीएनपी) को धोखा देने का आरोप लगाया। (एलओयू)

हालांकि, पूर्वी मोदी के वकील मिश्रा ने आरोपों से इनकार किया और टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिप्टी जज थे।

4 अक्टूबर की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पूर्वी मोदी के बारे में है।

कहा जाता है कि पूर्वी मोदी ने जमा ट्रस्ट के बैंक खाते में करीब 275 करोड़ रुपये जमा करने पर अनापत्ति पत्र दिया था.

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पूर्वी द्वारा पैसा भेजा गया था क्योंकि नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्ण और तथ्यात्मक खुलासे के आधार पर माफी जारी करने की अनुमति दी गई थी।

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सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार पूर्वी मोदी के आवेदन पर विचार कर रही है और धन वापस करने के लिए स्विस अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है।

इस प्रस्ताव पर पूर्वी मोदी के वकील को ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।

4 जनवरी को, स्पेशल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने आदेश दिया कि पूर्वी मोदी और उनके पति मियांक मेहता को सीआरपीसी की धारा 306 और 307 के तहत क्षमादान दिया जाए। और वास्तविक अभिव्यक्ति।

मोदी और मेहता दोनों पर पहले ईडी के मामले में नीरव मोदी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। इस मामले में, अदालत ने पूर्वी और मायांग को अधिकृत करने वालों के रूप में पहचाने जाने की अनुमति दी।

इसके बाद 1 जुलाई को ईडी ने नीरव मोदी द्वारा खोले गए यूके में पूर्वी के खाते से 17.25 करोड़ रुपये वसूलने का दावा किया। एजेंसी ने कहा कि पूर्व खुफिया एजेंसी को जानकारी का खुलासा करने के बाद ऐसा किया गया।

नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी पर बीएनपी के फर्जी कर्ज के जरिए करीब 13,600 करोड़ रुपये का लेन-देन करने का आरोप लगा है.

बीएनपी कांड के सार्वजनिक होने से पहले जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में मोदी ने भारत छोड़ दिया। मार्च 2019 में, मोदी को यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।

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अप्रैल में, यूके सरकार ने मोदी के भारत निर्वासन को मंजूरी दी। इससे पहले 25 फरवरी को, एक ब्रिटिश अदालत ने मोदी के निर्वासन का आदेश देते हुए आरोप लगाया था कि मोदी के खिलाफ सबूत उन्हें भारत निर्वासित करने के लिए पर्याप्त थे।

जुलाई में, नीरव मोदी ने यूके उच्च न्यायालय को मौखिक सुनवाई के लिए भेज दिया, यह तय करने के लिए “अपील की छुट्टी” आवेदन को नवीनीकृत किया कि क्या निचली अदालत द्वारा आदेशित प्रत्यर्पण के खिलाफ पूर्ण अपील सुनवाई आगे बढ़ सकती है।

अगस्त में, यूके उच्च न्यायालय ने मोदी को मानसिक बीमारी के आधार पर भारत निर्वासन के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी थी।

ईडी अब तक भारत और विदेशों में मोदी के स्वामित्व वाली 2,400 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर चुकी है।

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