बॉम्बे HC ने ICICI वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में दीपक कचर को जमानत दी

गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कारोबारी को जमानत दे दी दीपक कोचर, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ के पति चंदा कोचर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में।

एक न्यायाधीश पैनल ने न्यायाधीश प्रकाश डी नाइक को 3,000 रुपये का निजी बांड और एक ही राशि के एक या दो गारंटियों को पेश करने के लिए जमानत दी। अदालत ने उसे भारत छोड़ने, अपने पासपोर्ट में हाथ नहीं लगाने और जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया।

सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की विशेष अदालत ने दिसंबर 2020 में उसे जमानत पर रिहा करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सर्वोच्च परिषद को स्थानांतरित कर दिया गया था।

न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (NRPL) को नियंत्रित करने वाले दीपक को सितंबर 2020 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को कथित वित्तीय विचारों के लिए दिए गए ऋणों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने दीपक और चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक के वीडियोकॉन समूह के लिए ऋण के मुद्दे में कथित वीडियोकॉन समूह वीएन धूत के धन शोधन प्रमोटर के अलावा सत्यापित किया। ऋण को बाद में गैर-ऑपरेटिंग परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल दिया गया। वीडियोकॉन समूह ने कथित रूप से चंदा द्वारा अनुमोदित ऋणों को भुनाने के बाद दीपक को बनाए रखने वाली कंपनियों में निवेश किया।

मुख्य वकील अमित देसाई और ददशी महािसपुरकर द्वारा प्रस्तुत दीपक ने तर्क दिया कि एसपीएलए के तहत एक न्यायिक प्राधिकरण ने उन्हें 6 नवंबर, 2020 को बरी कर दिया, जब उन्होंने अपनी संपत्ति की जब्ती की पुष्टि करने के लिए एड की अपील को खारिज कर दिया। यह देखते हुए कि परीक्षण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं थी और आवेदक की आगे की हिरासत उचित नहीं थी, देसाई ने मांग की कि दीपक को जमानत पर रिहा किया जाए।

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नोटों की सुनवाई के बाद, अदालत ने देखा कि चंदा कोचर और वेणुगोपाल धूत उन्हें PMLA विशेष न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया और पूरी ऋण राशि का भुगतान ICICI बैंक को कर दिया गया।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ईसीआईआर पेश किए जाने के 18 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी से पहले, दीपक कई मौकों पर आपातकालीन विभाग के सामने पेश हुए और उनके बयान दर्ज किए गए और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

उच्चायुक्त ने कहा, “सीबीआई के मामले में कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है। वीडियोकॉन समूह कई वर्षों से आईसीआईसीआई बैंक से ऋण ले रहा है। परीक्षण शुरू होने और तुरंत समाप्त होने की संभावना नहीं है। परीक्षण के दौरान विवादास्पद मामलों का फैसला किया जाना चाहिए।” सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा नहीं उठाया गया है। प्रस्तुतकर्ता। आवेदन मुंबई का एक स्थायी निवासी है। भागने का मुद्दा मेज पर है। परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक की नजरबंदी फिर से आवश्यक नहीं है। इसलिए, मुकदमा दायर करने के लिए मुकदमा दायर किया जाता है। जमानत।

अदालत ने दीपक को अगले आदेश तक महीने में एक बार ईडी को रिपोर्ट करने के लिए कहा और उसकी रिहाई के बाद उसके निवास और संपर्क विवरण को सूचित करने के लिए कहा, और अगर उसके बाद ईडी और अदालत में कोई बदलाव हुआ, तो याचिका का निपटान करें।

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