गुजरात की 23 डायमंड इमारतों में टैक्स का छापा, करोड़ों की धोखाधड़ी की आशंका

आईटी विभाग को लगभग 518 करोड़ रुपये (प्रतिनिधि) के छोटे हीरों में बेहिसाब व्यापार का संदेह है।

नई दिल्ली:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी ने आज कहा कि आयकर विभाग ने गुजरात में एक प्रमुख हीरा निर्माता और निर्यातक पर छापे में करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है।

गुजरात में सूरत, नवसारी, मोरबी और अंकनीर (मोरपी) और महाराष्ट्र में मुंबई में समूह के 23 परिसरों में तलाशी अभियान 22 सितंबर को शुरू हुआ, जो टाइल निर्माण के क्षेत्र में भी है।

उन्होंने कहा कि छापेमारी अभी जारी है।

“डेटा के मौलिक विश्लेषण से पता चलता है कि मूल्यांकक ने एक अवधि के दौरान लगभग 518 करोड़ रुपये में छोटे पॉलिश किए हुए हीरों की खरीद और बिक्री की।”

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में दावा किया, “आंकड़ों से पता चलता है कि मूल्यांकनकर्ता ने अपनी निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप नकद में 95 करोड़ रुपये से अधिक स्क्रैप हीरे बेचे हैं, जिसका अभी भी कोई हिसाब नहीं है और इसकी आय का प्रतिनिधित्व करता है।”

मूल्यांकक ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पुस्तकों में लगभग 2,742 करोड़ रुपये के छोटे हीरों की बिक्री का हिसाब लगाया है, जिसके खिलाफ खरीद का एक बड़ा हिस्सा नकद में किया गया था, लेकिन खरीद चालान आवास प्रवेश प्रदाताओं से लिया गया था। दावा किया।

बयान में कहा गया है कि छापे के दौरान 1.95 करोड़ रुपये की “बेहिसाब” नकदी और गहने जब्त किए गए और 10.98 करोड़ रुपये के 8,900 कैरेट के “बेहिसाब” हीरे के भंडार की खोज की गई।

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उन्होंने कहा, “समूह की बड़ी संख्या में तिजोरियों की पहचान की गई है, जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है और आने वाले समय में चालू हो जाएगा।”

कर विभाग के नीति-निर्माण निकाय ने कहा कि समूह अपनी हांगकांग-पंजीकृत कंपनी के माध्यम से आयात और बड़े हीरे की निर्यात बिक्री के माध्यम से कच्चे हीरों की “प्रमुख खरीद” कर रहा है, जो केवल भारत से प्रभावी रूप से नियंत्रित और प्रबंधित है। .

“डेटा से पता चलता है कि मूल्यांकक ने इस इकाई के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 189 करोड़ रुपये की खरीदारी और 1,040 करोड़ रुपये की बिक्री की है।”

उन्होंने दावा किया, “… रियल एस्टेट लेनदेन के लिए वित्तीय लेनदेन पाए गए, जिससे 80 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का खुलासा हुआ।”

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि टाइल कारोबार से संबंधित शेयर बिक्री लेनदेन की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप 81 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का खुलासा हुआ।

उसने कहा कि छापेमारी टीमों ने अपने विश्वसनीय कर्मचारियों के संरक्षण में गुप्त स्थानों में रखे डिजिटल कागजात और डेटा को जब्त कर लिया था, जिसमें नकद के बदले नकद खरीद के लिए बेहिसाब खरीद और बिक्री, और निवास प्रविष्टियां (खातों में अवैध व्यावसायिक प्रविष्टियां प्राप्त करना) शामिल हैं। . अंगदिया कंपनियों के माध्यम से इस तरह की नकदी और प्रतिभूतियों की आवाजाही, अंगदिया के पास बेहिसाब नकदी रखना, संपत्ति और प्रतिभूतियों की खरीद के लिए ऐसी गैर-लेखा आय का निवेश, आदि पिछले पांच वर्षों के दौरान किया जाता है।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को NDTV क्रू द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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