कार्वी के सीएमडी पार्थसारथी पर छापेमारी के बाद जब्त किए गए 700 करोड़ रुपये के शेयर: ईडी

प्रवर्तन विभाग (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने कार्विस स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के सीएमडी सी पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापे के बाद 700 करोड़ रुपये के शेयरों को जब्त कर लिया है।

पिछले महीने तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह फिलहाल हैदराबाद की चंचलगोड़ा जेल में बंद है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन विभाग ने 22 सितंबर को हैदराबाद में छह स्थानों पर और कार्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज और संबंधित संस्थाओं और पार्थसारथी में अपार्टमेंट इमारतों के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी।

इसमें कहा गया है, “संपत्ति के दस्तावेजों, व्यक्तिगत नोटों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ईमेल शरारतों आदि के रूप में कई आपत्तिजनक सबूतों को जब्त कर लिया गया है और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।”

“यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात है कि सी पार्थसारथी निजी सौदों के माध्यम से समूह की कंपनियों में अपने शेयरों को बेचने का प्रयास कर रहा है और इसलिए, आगे की जांच तक अपराध की आय को संरक्षित करने के लिए, ईडी ने 24 सितंबर को एक फ्रीजिंग आदेश जारी किया और इन शेयरों का अनुमानित मूल्य जारी किया। 700 करोड़ तक पहुंच गया है। 2019-20 के लिए मूल्यांकन के अनुसार रुपये ”।

कार्विस समूह के इन शेयरों का स्वामित्व “प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से” सीएमडी कोमंदूर पार्थसारथी और उनके बेटों रजत पार्थसारथी और अधिराज पार्थसारथी और उनकी संबंधित संस्थाओं के पास है।

ईडी का मामला, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत लाया गया, यह तेलंगाना पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि केएसबीएल ने “अपने ग्राहकों को अवैध रूप से प्रतिभूतियां गिरवी रखीं और 329 करोड़ रुपये का ऋण लिया और इसे स्थानांतरित कर दिया।”

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“अन्य प्राथमिक सूचना सूचना हैदराबाद पुलिस सेंट्रल क्राइम स्टेशन द्वारा इंडसइंड बैंक को 137 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज की गई है और अन्य प्राथमिक सूचना सूचना साइबराबाद पुलिस अधिकारियों द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को 562.5 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ धोखा देने के लिए दर्ज की गई है।” .

आपातकालीन विभाग ने अपनी जांच के तहत इन सभी एफआईआर को एकत्र किया और जेल में सी पार्थसारथी के बयान भी दर्ज किए।

एजेंसी ने कहा कि सी पार्थसारथी के नेतृत्व में केएसबीएल ने “घोर अनियमितताएं” की थीं और अवैध रूप से प्राप्त सभी ऋण एनपीए बन गए थे।

सीईओ ने कहा कि यह पता चला है कि अन्य बैंकों के साथ-साथ व्यक्तिगत शेयरधारकों / निवेशकों द्वारा अधिक वित्तीय सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि एक ही तरीके से कई बैंकों से लिया गया कुल ऋण लगभग 2,873 करोड़ रुपये है, यह कहते हुए कि एनएसई और सेबी भी केएसबीएल के मामलों का अध्ययन कर रहे हैं।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच ने निष्कर्ष निकाला है कि केएसबीएल ने शेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट या डीपी नंबर की “रिपोर्ट नहीं की”। 11458979, जिसे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (बीएसई) कहा जाता है, जनवरी से अगस्त, 2019 तक नियामकों / एक्सचेंजों के साथ फाइलिंग में।

“केएसबीएल ने धोखाधड़ी से अपने ग्राहकों के स्वामित्व वाले शेयरों को अपने डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया (जिसका एक्सचेंजों में खुलासा नहीं किया गया था) और इन खातों में रखे गए शेयरों को उधारदाताओं / बैंकों (एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आदि) के पास गिरवी रख दिया। )।”

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एजेंसी ने कहा, “उपरोक्त डीपी खाते में प्रतिभूतियां उन ग्राहकों से संबंधित हैं जो गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के वैध मालिक थे/हैं।”

इसने कहा कि केएसबीएल के पास इन प्रतिभूतियों पर गिरवी रखने और धन उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

“केएसबीएल द्वारा शेयरों की अवैध गिरवी से प्राप्त इन ऋणों की राशि 2,873 करोड़ रुपये तक है। केएसबीएल ने ग्राहक की प्रतिभूतियों को अपने स्वयं के 6 बैंक खातों (सिक्योरिटीज ब्रोकर – स्पेशल अकाउंट) में गिरवी रखकर जुटाई गई धनराशि को क्रेडिट कर दिया है। ‘ब्रोकर’ सिक्योरिटीज-ग्राहक खाता “कई निजी बैंकों के पास रखे इन छह निजी बैंक खातों (निजी प्रतिभूति दलाल के खाते) की भी सेबी को सूचना नहीं दी गई थी,” उसने दावा किया।

ईडी ने कहा, 1 अप्रैल 2016 से 19 अक्टूबर 2019 की अवधि में केएसबीएल द्वारा समूह की कंपनी – कार्वी रियल्टी (इंडिया) लिमिटेड को 1,096 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि हस्तांतरित की गई।

इसने केएसबीएल पर “9 कंपनियों के नाम पर व्यापक व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने का आरोप लगाया, जिसमें कार्वी समूह की सहायक कंपनी कार्वी कंसल्टेंट्स लिमिटेड (केसीएल) और 8 अन्य मुखौटा कंपनियां शामिल हैं, जो कथित तौर पर बीमा व्यवसाय करती हैं।”

“केआरआईएल समूह की कंपनी और समूह की अन्य कंपनियों के माध्यम से अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कई करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।”

यह भी पाया गया कि सी पार्थसारथी के निर्देश पर हाल ही में एंटी-फोरेंसिक टूल का उपयोग करके कंप्यूटर सर्वर से फाइलें और ईमेल हटा दिए गए थे।”

इन कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण से कार्वी ग्रुप की कंपनियों और कुछ शेल कंपनियों के बैंक खातों के बीच “फंड का महत्वपूर्ण विकल्प” सामने आया।

(इस रिपोर्ट के शीर्षक और छवि पर केवल बिजनेस स्टैंडर्ड टीम द्वारा फिर से काम किया गया हो सकता है; शेष सामग्री स्वचालित रूप से एक साझा फ़ीड से उत्पन्न होती है।)

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